AML-Richtlinie (Anti-Geldwäsche) – Btc2Bet Casino

Letzte Aktualisierung: 2026

Diese Anti-Geldwäsche-Richtlinie („AML Policy“) beschreibt die Grundsätze und Verfahren von Btc2Bet Casino („wir“, „uns“, „unser“) zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen finanziellen Straftaten. Diese Richtlinie gilt für alle Nutzer von btc2bet.de sowie für alle angebotenen Produkte (Casino, Live Games, Sport-/eSports-Wetten, u. a.).

Btc2Bet Casino wird von New World Times S.A. betrieben und verfügt über eine Lizenz der Curaçao (GCB).

1. Zweck und Geltungsbereich

Die Ziele dieser AML-Richtlinie sind:

die Identität unserer Kunden zu überprüfen (KYC – Know Your Customer),
Transaktionen und Spielkonten risikobasiert zu überwachen,
verdächtige Aktivitäten zu erkennen, zu untersuchen und – soweit erforderlich – zu melden,
Missbrauch unserer Dienste für Geldwäsche, Betrug oder Terrorismusfinanzierung zu verhindern.

2. Grundprinzip: Risikobasierter Ansatz

Wir wenden einen risikobasierten Ansatz an. Das bedeutet, dass Umfang und Tiefe der Prüfungen u. a. von folgenden Faktoren abhängen können:

Höhe und Häufigkeit von Ein- und Auszahlungen,
Verwendete Zahlungsmethoden (einschließlich Kryptowährungen),
geografische Risiken (Wohnsitz, IP-/Login-Standort),
Verhaltensmuster (z. B. ungewöhnliche Wett-/Spielmuster),
Verdachtsindikatoren (z. B. Umgehungsversuche, widersprüchliche Angaben).

3. Identitätsprüfung (KYC) und Verifizierung

Wir können jederzeit eine Verifizierung verlangen – insbesondere vor der Bearbeitung von Auszahlungen oder bei Erreichen interner Schwellenwerte. Dazu können u. a. folgende Maßnahmen gehören:

Identitätsnachweis (z. B. Reisepass/Personalausweis/Führerschein),
Adressnachweis (z. B. Versorgerrechnung, Kontoauszug, amtliches Schreiben; in der Regel nicht älter als 3 Monate),
Altersprüfung (Zugang nur für Personen ab dem in Ihrer Jurisdiktion gültigen Mindestalter),
Herkunft der Mittel / Source of Funds (SoF) und ggf. Herkunft des Vermögens / Source of Wealth (SoW) (z. B. Gehaltsnachweise, Steuerunterlagen, Verkaufs-/Erbschaftsnachweise).

Wenn wir die erforderlichen Dokumente nicht erhalten oder diese nicht verifiziert werden können, können wir den Zugriff auf Funktionen (z. B. Auszahlungen) einschränken, das Konto sperren oder – sofern erforderlich – kündigen.

4. Zahlungen, Kryptowährungen und Wallet-Prüfungen

Btc2Bet Casino akzeptiert u. a. folgende Ein-/Auszahlungsmethoden: Bitcoin (BTC), Tron (TRX), Solana (SOL), Ripple (XRP), Tether (USDT), Binance Coin (BNB), Ethereum (ETH), Polygon (MATIC).

Für Krypto-Transaktionen gelten zusätzliche Kontrollen, einschließlich (wo angemessen):

Blockchain-Analyse und Risikobewertung von Wallet-Adressen (z. B. Verbindung zu Darknet-Märkten, Mixing/Anonymisierungsdiensten, Sanktionen, gehackten Geldern),
Prüfung der Übereinstimmung zwischen Kontoinhaber und Wallet,
Zusätzliche SoF/SoW-Anforderungen bei erhöhtem Risiko oder auffälligen Mustern.

Wir können Einzahlungen oder Auszahlungen ablehnen, verzögern oder zurückhalten, wenn dies zur Durchführung von AML-Prüfungen erforderlich ist.

5. Auszahlungsregeln, Limits und Sicherheitsprüfungen

Zum Schutz vor Missbrauch und zur Einhaltung von AML-Vorgaben können Auszahlungen Sicherheits- und Compliance-Prüfungen unterliegen. Das veröffentlichte Auszahlungslimit beträgt €2.000 pro Tag (es können zusätzliche Limits/Prüfungen gemäß AGB und Risikoprofil gelten).

Vor Auszahlungen können wir u. a. prüfen:

ob die Identität verifiziert ist,
ob Bonus-/Umsatzbedingungen erfüllt sind (falls anwendbar),
ob ungewöhnliche oder verdächtige Transaktions-/Spielmuster vorliegen,
ob die Auszahlung an eine zulässige, überprüfbare Zahlungsquelle erfolgt.

6. Verbotene Handlungen

Folgende Handlungen sind untersagt und können zu Sperrung/Kündigung des Kontos, Einbehalt von Geldern (soweit rechtlich zulässig) und/oder Meldungen an zuständige Stellen führen:

Verwendung von gestohlenen oder unrechtmäßig erlangten Geldern,
Kontonutzung durch Dritte, Strohmann-Konstruktionen oder Umgehung der Verifizierung,
„Chip-Dumping“, Absprachen oder betrügerische Spiel-/Wettmuster,
Versuche, Transaktionen zu verschleiern (z. B. häufige Ein-/Auszahlungen ohne plausibles Spielverhalten),
Verwendung von Mixing-/Tumbling-Diensten oder anderen Anonymisierungsmechanismen zur Verschleierung der Herkunft von Krypto-Geldern (insbesondere bei erhöhtem Risiko).

7. Transaktionsmonitoring und Erkennung verdächtiger Aktivitäten

Wir überwachen Transaktionen und Kontoaktivitäten, um verdächtige Muster zu erkennen, z. B.:

ungewöhnlich hohe oder schnelle Ein-/Auszahlungen,
Inkonsistenzen zwischen Profilangaben und Finanzverhalten,
mehrere Konten/Logins mit gemeinsamen Identifikatoren,
untypisches Spielverhalten (z. B. Minimalkäufe/Minimaleinsätze mit dem Ziel schneller Auszahlungen).

Bei Verdacht können wir zusätzliche Informationen anfordern, das Konto vorübergehend sperren oder Auszahlungen bis zum Abschluss der Prüfung aussetzen.

8. Sanktionen, PEPs und Hochrisikofälle

Wir können Prüfungen gegen Sanktionslisten sowie – sofern erforderlich – eine Einstufung als politisch exponierte Person (PEP) oder als Hochrisikokunde durchführen. In solchen Fällen können verstärkte Sorgfaltspflichten gelten, einschließlich zusätzlicher Dokumente und Management-Freigaben.

9. Aufbewahrung von Daten

Wir speichern Verifizierungs- und Transaktionsdaten nur so lange, wie es zur Erfüllung gesetzlicher/aufsichtsrechtlicher Pflichten, zur Betrugsprävention sowie zur Durchsetzung unserer vertraglichen Rechte erforderlich ist. Der Zugriff auf diese Daten ist beschränkt und erfolgt nach dem Need-to-know-Prinzip.

10. Datenschutz

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß unserer Datenschutzerklärung und den anwendbaren Datenschutzvorschriften. Dokumente, die im Rahmen von KYC/AML bereitgestellt werden, werden ausschließlich für Compliance-, Sicherheits- und Betrugspräventionszwecke genutzt.

11. Zusammenarbeit mit Behörden und Meldungen

Wenn es die geltenden Vorschriften erfordern oder ein begründeter Verdacht besteht, können wir verdächtige Aktivitäten an zuständige Behörden/Institutionen melden und relevante Informationen bereitstellen. In bestimmten Fällen kann es uns untersagt sein, den betroffenen Nutzer über eine laufende Untersuchung oder Meldung zu informieren.

12. Kontosperrung, Kündigung und Folgen

Wir behalten uns das Recht vor, ein Konto einzuschränken, zu sperren oder zu schließen, wenn:

die Verifizierung fehlschlägt oder verweigert wird,
falsche oder irreführende Angaben gemacht wurden,
ein begründeter Verdacht auf Geldwäsche, Betrug oder Missbrauch besteht,
die Nutzung gegen unsere AGB oder diese AML-Richtlinie verstößt.

Auszahlungen können bis zur Klärung und – sofern erforderlich – bis zum Abschluss behördlicher/Compliance-Prüfungen ausgesetzt werden.

13. Änderungen dieser AML-Richtlinie

Wir können diese AML-Richtlinie jederzeit aktualisieren, um rechtliche, regulatorische oder operative Änderungen zu berücksichtigen. Die jeweils aktuelle Version wird auf btc2bet.de veröffentlicht und gilt ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung.

14. Kontakt

Wenn Sie Fragen zu dieser AML-Richtlinie oder zu Verifizierungsanforderungen haben, kontaktieren Sie bitte unseren Support über die auf btc2bet.de angegebenen Kontaktwege.